Operação Compliance Zero resulta em prisões e apreensões milionárias
A Operação Compliance Zero, realizada pela Polícia Federal, culminou na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, no dia 17 de outubro. Durante a operação, foram apreendidos bens avaliados em valores expressivos, incluindo R$ 9,2 milhões em veículos, R$ 2 milhões em dinheiro vivo, R$ 6,15 milhões em relógios, R$ 380 mil em joias e R$ 12,4 milhões em obras de arte.
Investigação sobre o Banco Master
A investigação, conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, revelou que o Banco Master, sob a direção de Vorcaro, teria vendido R$ 12,2 bilhões em carteiras de crédito que não existiam ao BRB, o banco público do Distrito Federal. Além disso, foram entregues documentos falsificados ao Banco Central para tentar legitimar a transação.
Vorcaro foi detido quando tentava embarcar em uma aeronave, que também foi apreendida, com a intenção de deixar o país. A defesa do banqueiro alegou que ele estava colaborando com as investigações e negou qualquer intenção de fuga.
Detalhes da tentativa de fuga
Os advogados de Vorcaro afirmaram que ele planejava viajar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para negociar a venda do Banco Master. No entanto, o plano de voo obtido pela Polícia Federal indicava que o destino final era a ilha de Malta, onde uma parada para abastecimento estava prevista.
Balanço das apreensões da Operação Compliance Zero
O total das apreensões realizadas durante a operação é impressionante e inclui:
- Veículos: R$ 9,2 milhões
- Dinheiro em espécie: R$ 2 milhões
- Relógios: R$ 6,15 milhões
- Jóias: R$ 380 mil
- Obras de arte: R$ 12,4 milhões
- Aeronave: R$ 200 milhões
(Em atualização)
Fonte por: Estadao