CPI do Crime Organizado aprova quebra de sigilo de empresário investigado
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado aprovou, na quarta-feira (11), a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de Fabiano Campos Zettel. Ele é investigado por sua ligação com a fraude financeira do Banco Master.
Zettel, que é cunhado de Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master, foi preso após se entregar à Polícia Federal no dia 4 de outubro, durante a última fase da operação Compliance Zero.
Detalhes da investigação e convocações
A CPI também aprovou um pedido de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para a transferência dos sigilos de Zettel, abrangendo dados de 2020 a 2026. Além disso, foram convocados, com presença obrigatória, Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central, e Bellini Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central.
Outras solicitações de informações foram aprovadas, incluindo pedidos à Polícia Federal sobre a Operação Compliance Zero e ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a respeito da morte de Luiz Philippi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”.
Contexto sobre Luiz Philippi Machado de Moraes Mourão
Mourão, que era ex-aliado de Vorcaro, atentou contra a própria vida enquanto estava sob custódia da Polícia Federal em Minas Gerais, no dia 4 de outubro. A CPI também decidiu pela quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de Mourão, referente ao período de janeiro de 2020 a março de 2026.
Conclusão sobre as ações da CPI
As ações da CPI refletem um esforço contínuo para investigar e esclarecer as fraudes financeiras associadas ao Banco Master e seus envolvidos. A quebra de sigilo e as convocações de testemunhas são passos importantes para o avanço das investigações.
Fonte por: CNN Brasil