Operação dos EUA e México contra lavagem de dinheiro
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira (13), uma operação conjunta com o governo do México para desmantelar uma rede internacional de lavagem de dinheiro ligada ao Hysa Organized Crime Group (HOCG). O grupo utilizava cassinos, restaurantes e diversas empresas no México, Canadá e Europa para movimentar recursos associados ao narcotráfico, especialmente em áreas dominadas pelo Cartel de Sinaloa.
Ações e sanções implementadas
A operação consiste em duas frentes principais: sanções da OFAC (Office of Foreign Assets Control) contra 27 indivíduos e entidades, e uma proposta do FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) para bloquear o acesso de 10 estabelecimentos de jogos mexicanos ao sistema bancário dos EUA.
Identificação do HOCG
De acordo com o Tesouro americano, o HOCG é formado principalmente pelos membros da família Hysa, incluindo:
- Luftar Hysa
- Arben Hysa
- Ramiz Hysa
- Fatos Hysa
- Fabjon Hysa
O grupo utilizava investimentos em cassinos, restaurantes e empresas de logística para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas, com operações concentradas no México e ramificações na Europa e Canadá.
Detalhes das sanções da OFAC
A OFAC sancionou 27 indivíduos e entidades ligadas ao HOCG, incluindo:
- Pessoas físicas
- Os cinco membros da família Hysa
- Colaboradores, como Gilberto Lopez e Eselda Baku
Empresas envolvidas
Mais de 15 empresas no México foram citadas, incluindo:
- Entretenimiento Palmero S.A. de C.V.
- Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.
- Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V.
- H Hidrocarburos S.A. de C.V.
- Cucina Del Porto S.A. de C.V.
- El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V.
- Hysa Forwarders S.A. de C.V.
- Rosetta Gaming S.A. de C.V.
Além disso, empresas no exterior como Hysa Holdings Inc (Canadá) e Rosetta Gaming SP ZOO (Polônia) também foram mencionadas. As sanções incluem o congelamento de bens nos EUA e a proibição de transações com cidadãos americanos.
Implicações das medidas e cooperação internacional
O FinCEN propôs uma regra que classifica transações relacionadas a 10 casas de apostas no México como de alto risco, todas supostamente operadas pelo HOCG. A lista inclui cassinos como Emine Casino e Casino Mirage.
As medidas propostas incluem a proibição de bancos americanos de manter contas correspondentes usadas para processar transações envolvendo esses estabelecimentos e a exigência de diligência reforçada para impedir o uso de instituições financeiras dos EUA em transações relacionadas a esses cassinos.
O Tesouro dos EUA enfatiza que o objetivo das sanções é interromper fluxos financeiros ilícitos e que existe um processo formal para que entidades sancionadas solicitem a remoção da lista, caso cumpram os requisitos legais.
A operação foi anunciada após encontros entre autoridades dos EUA e do México focados no combate ao narcotráfico, lavagem de dinheiro e uso do setor de jogos por grupos criminosos. O governo mexicano cooperou diretamente na operação, que deve continuar nos próximos meses.
Fonte por: Jovem Pan