Juiz determina penhora de ativos em esquema de desvio de recursos no valor de 1 bilhão de reais envolvendo a Ultrafarma
A Receita Federal investiga auditor fiscal envolvido em esquema de créditos de ICMS.
O Tribunal de São Paulo determinou na quarta-feira (13.ago.2025) o bloqueio de 25 imóveis e 31 veículos vinculados ao auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto e a pessoas associadas a ele.
A ação foi conduzida um dia após a detenção do servidor e de outros cinco suspeitos, incluindo o empresário Sidney Oliveira, proprietário da Ultrafarma, no âmbito da operação do MPSP (Ministério Público de São Paulo), que investiga um esquema de propina e fraude em créditos de ICMS estimado em aproximadamente R$ 1 bilhão.
Investigações revelaram que Artur, com salário de R$ 33.000, utilizava o nome de sua mãe, a professora aposentada Kimio Mizukami da Silva, e empresas registradas em seu nome para realizar operações financeiras ilícitas. O patrimônio declarado pela aposentada aumentou de R$ 411 mil em 2021 para R$ 2 bilhões em 2023. A Smart Tax Consultoria, controlada por Kimio, possui 12 imóveis e um Audi.
A detenção abrange propriedades de indivíduos suspeitos de atuarem na lavagem de dinheiro, incluindo Agnaldo de Campos e Celso Eder Gonzaga. Os ativos apreendidos abrangem um Porsche Cayenne, veículos de luxo BYD, Volvo e Land Rover, além de apartamentos localizados em Barueri (SP).
Ultrafarma, Fast Shop, Oxxo e Kalunga estão sob investigação por envolvimento no esquema.
Fonte por: Poder 360
