Justiça libera dois investigados na operação de fraudes do Banco Master

Liberação de Executivos na Operação Compliance Zero

Na noite de quinta-feira, 20, dois executivos foram liberados após a expiração da prisão temporária decretada pela Justiça Federal no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master. A decisão não renovou a prisão, que tinha duração de três dias.

Prisão de Daniel Vorcaro e Detalhes da Operação

O banqueiro Daniel Vorcaro, que foi preso na noite de segunda-feira, 17, ao tentar embarcar em seu jato particular para Dubai, permanece em prisão preventiva, sem previsão de liberação. Os executivos André Felipe de Oliveira Seixas Maia e Henrique Souza Silva Peretto, que foram soltos, estão ligados a empresas supostamente utilizadas nas fraudes investigadas pela Polícia Federal.

Vínculos e Suspeitas

O juiz Ricardo Augusto Soares Leite, responsável pelas prisões, destacou que André Felipe possui “vínculos funcionais e societários que o colocam no centro das operações fraudulentas”. Ele é proprietário da Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito e Participações, que, segundo a PF, foi criada com indícios de manipulação documental para enganar a fiscalização do Banco Central.

Investigações em Andamento

Henrique Peretto é mencionado como responsável pela integralização do capital da Tirreno, que aumentou de R$ 100 mil para R$ 30 milhões, um movimento considerado suspeito. A PF acredita que houve uma manobra para dar à empresa uma aparência de solidez financeira. Além disso, a decisão judicial aponta para vínculos entre Peretto e Maia, sugerindo uma atuação coordenada nas fraudes.

Continuação das Prisões Preventivas

Os cinco outros executivos detidos na operação permanecem presos preventivamente, sem prazo definido para a liberação. A investigação continua em andamento, com a Polícia Federal aprofundando as apurações sobre as fraudes no Banco Master.

Fonte por: Estadao