Operação Makeup: polícia realiza ação contra grupo por desvio de R$ 18 milhões

Operação “Makeup” Combate Sonegação Fiscal no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Receita do DF iniciaram, na manhã desta terça-feira (21), a Operação “Makeup”, visando desmantelar uma organização criminosa envolvida em sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão contra indivíduos que atuam no setor de cosméticos no Distrito Federal e no Rio de Janeiro desde 2019.

Investigação e Mecanismos de Sonegação

Segundo as autoridades, os suspeitos criavam empresas em várias cidades do Distrito Federal, sonegando a totalidade do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias) devido pela venda de cosméticos, perfumes e outros produtos de uso pessoal.

Quando as dívidas fiscais se acumulavam, novas empresas eram formadas no mesmo endereço e ramo, reiniciando o ciclo de sonegação com um novo CNPJ. As empresas endividadas eram transferidas para “laranjas”, e suas sedes eram falsamente registradas em coworkings.

Detalhes da Investigação

A investigação, que começou há seis meses, é conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, parte do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. A polícia identificou uma rede criminosa composta por empresários e contadores, focada na sonegação de ICMS.

Além disso, foi descoberto que os investigados adquiriram veículos esportivos de luxo e imóveis em nome de terceiros, e abriram novas filiais à medida que a sonegação aumentava.

Consequências da Operação

Durante a operação, os carros de luxo foram apreendidos e a dívida tributária das empresas dos investigados ultrapassa R$ 18 milhões. As medidas judiciais estão sendo executadas em distribuidoras, escritórios de contabilidade e residências dos envolvidos.

Os bens e valores dos empresários, contadores e “laranjas” estão sendo bloqueados até o limite do valor da dívida, como parte das ações para combater a sonegação fiscal na região.

Fonte por: CNN Brasil