PF realiza operação contra fraudes na Caixa que podem ultrapassar R$ 500 milhões

Operação Fallax da Polícia Federal Combate Fraudes Bancárias

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (25), a Operação Fallax, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, além de estelionato e lavagem de dinheiro.

Início das Investigações e Metodologia do Crime

A investigação teve início em 2024, após a identificação de um esquema estruturado para obtenção de vantagens ilícitas. Segundo a PF, o grupo atuava por meio da cooptação de funcionários de instituições financeiras e utilizava empresas para movimentar e ocultar recursos.

Mandados e Bloqueios

Estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão, além de 21 mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo, em cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A Justiça também determinou o bloqueio de bens, veículos e ativos financeiros que podem chegar a R$ 47 milhões, visando descapitalizar a organização criminosa.

Impacto das Fraudes

As fraudes investigadas podem ultrapassar R$ 500 milhões. Foram autorizadas quebras de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 jurídicas, evidenciando a complexidade do esquema.

Consequências Legais para os Envolvidos

As investigações revelaram que empresas de fachada eram utilizadas para disfarçar a origem dos recursos, enquanto funcionários inseriam dados falsos em sistemas bancários para facilitar saques e transferências indevidas. Os valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, dificultando o rastreamento. Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e corrupção, com penas que podem ultrapassar 50 anos de prisão.

Fonte por: Jovem Pan