SP: operação mira quadrilha que lavou R$ 100 milhões em jogos de azar

Operação da Polícia Civil Combate Lavagem de Dinheiro em Jogos de Azar

Uma operação da Polícia Civil, realizada nesta terça-feira (13), desmantelou uma organização criminosa que lavou quase R$ 100 milhões por meio de jogos de azar. A ação foi conduzida pela Divisão Estadual de Investigações Criminais de Piracicaba, no interior de São Paulo.

Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em diversas cidades, incluindo a capital paulista, Ribeirão Preto, Mogi-Mirim, Santa Rosa do Viterbo e São João da Boa Vista.

As investigações revelaram que os suspeitos utilizavam empresas de fachada e uma rede de “laranjas” para ocultar os lucros obtidos com atividades ilícitas ao longo de décadas.

Detalhes da Operação e Estratégias Criminosas

Durante a operação, a polícia apreendeu telefones, equipamentos usados em apostas, veículos e quantias em dinheiro. O delegado William Marchi, responsável pelo caso, destacou que muitos envolvidos levavam vidas simples, mas movimentavam milhões mensalmente, servindo como ferramentas para os criminosos e dificultando o trabalho policial.

As investigações continuam para identificar outros membros da organização criminosa. O principal líder da quadrilha movimentou mais de R$ 25 milhões em apenas seis meses de 2024 e possui um histórico de transações milionárias em anos anteriores.

Estrutura da Quadrilha e Métodos de Lavagem

A cúpula da organização utilizava transações imobiliárias em espécie e a aquisição de bens para lavar o dinheiro. O “núcleo operacional” contava com gerentes e operadores financeiros que realizavam centenas de transferências via Pix e depósitos em dinheiro, uma prática conhecida como smurfing, que visa dificultar a rastreabilidade dos valores.

A quadrilha estava associada a uma empresa com capital social declarado de R$ 36 milhões, que servia como destino para valores milionários movimentados pela liderança do grupo. A Polícia Civil estima que, somando todas as movimentações, o capital social das empresas utilizadas, o patrimônio imobiliário oculto e a frota de veículos, a organização criminosa movimentou cerca de R$ 97,2 milhões.

Conclusão e Próximos Passos

A operação destaca a complexidade das redes de lavagem de dinheiro e a necessidade de um trabalho contínuo das autoridades para desmantelar essas organizações. As investigações em andamento visam identificar e prender outros integrantes do esquema criminoso, reforçando o compromisso da Polícia Civil em combater atividades ilícitas no estado.

Fonte por: CNN Brasil