Advogado Nelson Wilians é investigado em operação de fraude de R$ 3,8 bi em ICMS
Operação Distrato desmantela esquema de créditos falsos de ICMS
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA/SP) iniciou, nesta quarta-feira (15), a Operação Distrato, com o objetivo de desarticular um esquema de comercialização de créditos falsos de ICMS. Essas fraudes eram utilizadas por empresas para reduzir de forma ilegal o imposto devido ao Estado.
Investigação e prejuízos aos cofres públicos
De acordo com os investigadores, o esquema era operado por empresas associadas ao advogado Nelson Wilians e causou um prejuízo estimado em mais de R$ 3,8 bilhões aos cofres públicos. Nesta manhã, a força-tarefa realizou buscas no escritório e na residência de Wilians.
As investigações revelaram que escritórios de advocacia e consultorias ligadas a Wilians ofereciam créditos de ICMS com deságio, disfarçados como planejamentos tributários autorizados pelo Fisco. Com isso, os contribuintes deixavam de recolher o imposto integralmente e pagavam honorários de até 70% do valor dos créditos utilizados aos intermediários.
Mandados de busca e apreensão
Estão sendo cumpridos 38 mandados de busca e apreensão, emitidos pela 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, em diversas cidades, incluindo São Paulo, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, Londrina e Cambé (PR).
Envolvimento de outros profissionais
A advogada Mayra Fahur de Paula, do escritório De Paula Advogados e Consultoria Jurídica, é apontada como sócia de Wilians no esquema e também foi alvo de busca nesta manhã em Londrina. A operação contou com a participação de escritórios de advocacia, consultorias e empresas intermediadoras, que eram responsáveis pela prospecção de clientes e elaboração de documentos de suporte.
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Consequências da Operação Distrato
A ofensiva fiscal revelou a magnitude da fraude, com a Secretaria da Fazenda instaurando 874 Ordens de Serviço Fiscal para investigar quase 10 mil lançamentos suspeitos. Mais de 850 empresas foram identificadas como envolvidas, resultando em 746 autos de infração que cobram mais de R$ 3,8 bilhões em créditos tributários.
A Operação Distrato visa reunir provas, identificar os beneficiários econômicos do esquema e responsabilizar os envolvidos por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, falsidade documental e crimes contra a ordem tributária.
Nelson Wilians já havia sido investigado pela Polícia Federal por suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas a descontos indevidos do INSS. Embora tenha negado participação nas fraudes, sua movimentação financeira, em conjunto com o empresário Maurício Camisotti, levanta suspeitas sobre a operação.
Wilians é fundador do Nelson Wilians Advogados (NWADV), considerado um dos maiores escritórios de advocacia empresarial da América Latina, e é conhecido por sua presença nas redes sociais, onde exibe um estilo de vida luxuoso.
Fonte por: Jovem Pan
Autor(a):
Redação
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